FORENSIC AUDIT & FRAUD INVESTIGATION
Metodologie di indagine e rilevazione delle frodi
CERTIFICAZIONE:
-ENTE CERTIFICANTE:
-CORSO EROGATO DA:
ProficeIl corso consente alle funzioni di controllo di rafforzare la capacità di individuare e gestire eventi fraudolenti, riducendo il rischio economico, reputazionale e regolamentare. Fornisce strumenti concreti per condurre indagini strutturate e difendibili, anche in contesti di contenzioso.
DURATA: 16 ORE
CREDITI: 15 CPE validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA
OBIETTIVI DEL CORSO:
- Come riconoscere tempestivamente segnali di frode
- Come strutturare un’indagine forense efficace
- Come raccogliere e preservare evidenze utilizzabili
- Come integrare tecniche OSINT nelle investigazioni
- Come redigere report forensi chiari e difendibili
- Come strutturare un’indagine forense efficace
- Come raccogliere e preservare evidenze utilizzabili
- Come integrare tecniche OSINT nelle investigazioni
- Come redigere report forensi chiari e difendibili
DESTINATARI:
Internal Audit, Compliance, Risk Management, Security, Investigazioni interne, Consulenti.
CONTENUTI:
Il corso tratta dei seguenti argomenti:
- Modelli di frode e schemi ricorrenti
- Red flags e indicatori di anomalia
- Tecniche di Forensic Audit
- Interviste investigative
- Analisi documentale e digitale
- OSINT forense
- Reporting e presentazione delle evidenze
- Modelli di frode e schemi ricorrenti
- Red flags e indicatori di anomalia
- Tecniche di Forensic Audit
- Interviste investigative
- Analisi documentale e digitale
- OSINT forense
- Reporting e presentazione delle evidenze
